（吉隆坡23日讯）警方证实开档调查非政府组织独立人民发展中心（MANDIRI），并在昨天逮捕该公司两名董事，以协助调查洗黑钱案。

（哥打巴鲁20日讯）警方证实，一名75岁来自万捷的退休教师于本月12日遭冒充警员的诈骗集团，骗走约1万5000令吉。

（吉隆坡15日讯）高庭今日就面对一项利用职权索取2亿令吉贿金，以及3项涉及同额款项洗黑钱控状的前首相丹斯里慕尤丁，宣判无罪释放。

（芙蓉26日讯）一名知名传教士今日在地庭被控34项涉嫌挪用1385万令吉非政府组织资金的刑事失信罪，以及17项总额156万令吉的洗黑钱罪。

（新山18日讯）又是洗黑钱骗局，63岁男子被骗走112万5000令吉存款。

（吉隆坡6日讯）前财政部长东姑扎富睿今天在高庭供证说，前首相丹斯里慕尤丁发出一封建议信，通过直接谈判任命54家承包商，以推行Jana Wibawa计划下的54个项目。

（吉隆坡25日讯）马来西亚伊斯兰友好协会（IKRAM）的一名成员在上周二被控158项滥权收贿的罪名后，今日再被追加17项总额超过1790万令吉的洗黑钱控状。

（关丹15日讯）一名退休老翁于3月坠入洗黑钱的电话骗局，被诈骗47万2000令吉。

（吉隆坡30日讯）警方证实，商人陈文龙是在去年10月15日至今年1月13日展开的维京行动（Op Viking）期间，因涉嫌洗黑钱活动而被捕的10人之一。

（莎阿南29日讯）全球兄弟控股（GISBH）前总执行长纳斯鲁丁与公司旗下3名会计师，被控331项总额逾3810万令吉的洗黑钱案，将合并由同一名法官审理。

（吉隆坡22日讯）陆军前司令丹斯里莫哈末哈菲祖丁的妻子莎瓦妮今天在地庭，面对于2年前收受7万7000令吉非法活动收益的4项罪控时，否认有罪。

（汝来20日讯）反贪污委员会已向9名人士录取口供，协助调查怡保工程（IJM）25亿令吉洗黑钱弊案。

（吉隆坡27日讯）陆军司令丹斯里莫哈末哈菲祖丁上将因涉嫌洗黑钱，即日起休假，直至调查工作完毕。

（居銮14日讯）某公司的前经理坠入洗黑钱电话骗局，被骗走24万1000令吉！

（浮罗交怡12日讯）总检察署不就高庭宣判前首相夫人拿汀斯里罗丝玛，17项洗黑钱逃税控状的无罪释放裁决提出上诉，首相拿督斯里安华今日指出，这一决定是依法行事。

（布城12日讯）联邦法院给予控方一周的“冷静期”，以重新审视麻坡国会议员赛沙迪4项串谋失信、滥用资金和洗黑钱控状被判无罪释放的上诉。

（吉隆坡12日讯）总检察署决定，不继续就高庭宣判前首相夫人拿汀斯里罗丝玛17项洗黑钱逃税控状无罪释放的裁决提出上诉，因为该署认为，即使继续在上诉庭提出上诉，最终也无胜诉可能。

（布城11日讯）联邦法院今日聆审控方寻求推翻麻坡国会议员赛沙迪4项串谋失信、滥用资金和洗黑钱控状被判无罪释放的裁决，所提出的最终上诉。

（关丹3日讯）59岁的退休讲师坠入电话诈骗陷阱，误信自己涉嫌洗黑钱案件，结果被骗走超过20万令吉积蓄和个人贷款。

（吉隆坡25日讯）外交部长拿督斯里莫哈末哈山指出，东盟已采取更创新的方式，以应对跨国犯罪、洗黑钱活动与复杂的网络犯罪（包括网络诈骗）之间日益紧密的关联。