（莎阿南25日讯）如今的线上诈骗集团，皆以类似跨国公司的方式，拥有完善的组织架构进行运作，所有成员各司其职，分别负责欺骗受害者及转移诈骗所得款项，令人防不胜防。 

雪兰莪州警察总部商业罪案调查局（JSJK）副主任依兹旺指出，有关诈骗集团设有呼叫中心、傀儡账户管理人员、技术及网络团队，以及负责处理洗钱活动的团队。 

他表示，这类跨境运作模式可被归类为“跨国有组织犯罪”。 

“如今的诈骗集团，可比喻为一个实体或跨国公司，他们拥有完善的组织架构。” 

他日前做客《雪兰莪媒体》的访谈节目《时事对话》时，发表上述谈话。 

依兹旺说，诈骗集团的呼叫中心可设于国内或国外，而成员则会获得特定话术欺骗受害者。 

他提及，傀儡账户管理人员负责招募个人，或取得公众的银行账户，以便用于接收及转移诈骗所得款项。 

“技术及网络团队负责开发虚假应用程序及网站、管理资讯科技基础设施，并进行线上伪装，以取得受害者的信任。” 

他表示，一旦收到受害者的款项后，集团便会通过多个账户进行转移，包括被转换成资产或加密货币，再通过合法商业活动转移，以掩盖资金的原始来源。 

“所有这些过程，可能在短短几分钟内完成。” 

因此，他敦促，受害者一旦发现自己被诈骗，必须立即报案，以提高相关款项在被转移至其他账户前，遭到拦截的机会。 

依兹旺也说，当诈骗集团的呼叫中心及服务器设于国外，包括柬埔寨、缅甸、越南及印尼时，调查工作会变得更加困难。 

他说，诈骗集团利用各国之间，在司法管辖权及法律方面的差异，同时利用傀儡账户及加密货币，促使执法单位难以追查幕后主脑及资金流向。 

他续称，马来西亚皇家警察（PDRM）正通过信息及情报共享，加强与国际执法机构的合作，包括展开突击行动，以及将被确认为诈骗集团幕后主脑的人员，带回大马或进行引渡。