（吉隆坡8日讯）面对4项失信与13项洗黑钱罪的马驹控股（Maju Group）私人有限公司董事丹斯里阿布沙希今日在地庭面控时否认有罪。

根据控状，阿布沙希面对的4项失信罪控总额超过3亿1300万令吉，另外13项洗钱罪控，总额则高达1亿3920万令吉，皆与MEX II大道建造项目有关。

现年74岁的阿布沙希在法官苏扎娜面前聆听控状后，表示不认罪；案件展延至11月3日重新过堂。

法庭允许被告交保150万令吉另加一名担保人保外候审，此外，法庭谕令被告把护照交由法庭保管，直至案件审结为止。

针对4项失信控状，身为马驹控股私人有限公司董事的阿布沙希，受委托管理该公司银行户头的资金，他于2016年5月3日至2019年10月21日期间在武吉东姑一家银行，涉嫌不诚实挪用滥用超过3亿1300万令吉。

他因而抵触刑事法典第409条文（失信），一旦罪成，可被判监禁不少于2年及最长20年，以及鞭笞和罚款。

至于13项洗钱罪，第1至第10项控状指阿布沙希从其银行户头把1亿1644万9536令吉12仙的洗黑钱收益，转移至5名人士及4家建筑公司的银行户头。

另外3项洗钱罪，则指阿布沙希在2016年5月4日至2018年9月19日期间，通过其在同一家银行的户头，以17张支票进行总额2280万2612令吉86仙现金提款，处理从非法活动取得的收益。

他因而抵触2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令（613法令）第4（1）（b）条文，即任何接触、持有、使用、转移、处置或转换从非法活动获得的收益的行为，或企图进行这些行为，都是一种罪行。

一旦罪成，将面对最长15年监禁，以及罚款所涉金额的5倍。

主控官拿督阿末阿克兰副检察司较早时说，控辩双方同意把所有罪控的保释金总额定为150万令吉，另加1名担保人保外，被告的护照也须交由法庭保管。

阿末阿克兰也要求法庭，将被告的13项洗钱案与4项失信案合并审理；法官苏扎娜随后批准这项申请。

阿布沙希的代表律师拿督郑宝德较后证实，辩方不反对控方提出的这项申请。

-马新社