கோலாலம்பூர், டிசம்பர் 11 - 1 மலேசியா அபிவிருத்தி BHD (1MDB) தொடர்பான சிக்கலான பணமோசடி விசாரணைகள் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க சாதனையாகும் மற்றும் பல்வேறு சட்ட அமலாக்க முகமைகள் (LEA கள்) வங்கி நெகாரா மலேசியா (BNM) நிதி புலனாய்வு பிரிவு (FIU) மற்றும் அட்டர்னி ஜெனரல் சேம்பர்ஸ் (AGC) இடையே மேம்பட்ட ஒருங்கிணைப்பை நிரூபிக்கின்றன.
நிதி நடவடிக்கை பணிக்குழு (எஃப்ஏடிஎஃப்) மற்றும் பணமோசடி தொடர்பான ஆசியா/பசிபிக் குழு (ஏபிஜி) இன்று வெளியிட்ட அறிக்கையில், 2019 மற்றும் பிப்ரவரி 2025 க்கு இடையில், மலேசியா 8.11 பில்லியன் யூரோ (ஆர்எம் 37.63 பில்லியன்) சொத்துக்களை மீட்டெடுத்தது, இதில் 75 சதவீதம் 1எம்டிபி வழக்குடன் தொடர்புடையது.
இந்த 1எம்டிபி தொடர்பான சொத்துக்களில் பெரும்பாலானவை வெளிநாட்டு சிவில் பறிமுதல் நடவடிக்கைகள் மற்றும் தீர்வுகள் மூலம் திருப்பி அனுப்பப்பட்டன என்று இன்று வெளியிடப்பட்ட 275 பக்க பரஸ்பர மதிப்பீட்டு அறிக்கையில் (எம்இஆர்) தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மலேசியாவின் பரஸ்பர எஃப்ஏடிஎஃப் மற்றும் ஏபிஜி மதிப்பீடு, நாட்டின் பணமோசடி தடுப்பு, மற்றும் பயங்கரவாத நிதியுதவி மற்றும் பெருக்க நிதி நடவடிக்கைகளை எதிர்ப்பது மற்றும் சர்வதேச எஃப்ஏடிஎஃப் தரங்களுடன் அவற்றின் இணக்கத்தின் நிலை ஆகியவற்றை மதிப்பீடு செய்தது.
பணமோசடி விசாரணைகளின் அதிகரிப்பு 2,648 வழக்குகளாக உள்ளது, இது மலேசியாவின் 2015 MER இல் பதிவான எண்ணிக்கையை விட மூன்று மடங்கு அதிகமாகும், இது 821 ஆக இருந்தது, இது ஒரு நேர்மறையான வளர்ச்சியாகும்.
2, 648 பணமோசடி குற்றங்களில், மோசடி மொத்தம் 880, போதைப்பொருள் கடத்தல் 781, ஊழல் 433, கடத்தல் 136, ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றம் 101, மற்றும் பிற 317 ஆக இருந்தன.
இருப்பினும், 2019 மற்றும் பிப்ரவரி 2025 க்கு இடையில், அதிக எண்ணிக்கையிலான விசாரணைகள் இருந்தபோதிலும், மலேசியா 234 வழக்குகளை பதிவு செய்தது மற்றும் 52 தண்டனைகளை மட்டுமே பெற்றது.
"இது விசாரணைகளை முடிவுகளாக மாற்றுவதில் உள்ள கடுமையான குறைபாடுகளை பிரதிபலிக்கிறது. சான்றுகள் சேகரிப்பு சவால்கள், விசாரிக்க சட்டப்பூர்வ கால வரம்புகள், வழக்குரைஞர்களுக்கான பயிற்சி மற்றும் அனுபவம் இல்லாதது மற்றும் கூட்டு மற்றும் வரி அடிப்படையிலான சொத்து மீட்புக்கான விருப்பம் போன்ற பிரச்சினைகள் குற்றவியல் அமலாக்கத்தின் செயல்திறனை தொடர்ந்து கட்டுப்படுத்துகின்றன ".
அறிக்கையின்படி, 1எம்டிபி சொத்து மீட்பு தொடர்பான அதன் முயற்சிகள் அதன் முக்கியத்துவம் மற்றும் நாடு கடந்த சிக்கலைக் கருத்தில் கொண்டு வளங்களை மற்ற வழக்குகளிலிருந்து திசை திருப்பியுள்ளன என்று மலேசியா குறிப்பிடுகிறது.
முக்கிய பரிந்துரைகளில், மலேசியா நடுத்தர உயர் ஆபத்து முன்கணிப்பு குற்றங்களுடன் தொடர்புடைய பணமோசடி குறித்து விசாரிப்பதற்கான திறன் மற்றும் திறன்களை அதிகரிக்க வேண்டும் மற்றும் பணமோசடி குற்றங்களின் அகலத்தை சிறப்பாக குறிவைக்க அதன் வழக்கு அணுகுமுறையில் சமீபத்திய மேம்பாடுகளை உருவாக்க வேண்டும், அதன் உயர் மற்றும் நடுத்தர உயர் ஆபத்து முன்கணிப்பு குற்றங்களுக்கு ஏற்ப விசாரணைகளை வழக்கு முடிவுகளாக மிகவும் திறம்பட மொழிபெயர்க்க வேண்டும்.
பணமோசடி வகைப்பாடுகள் மற்றும் செயல்முறைகள் குறித்து புலனாய்வாளர்கள், வழக்குரைஞர்கள் மற்றும் நீதிபதிகளின் பயிற்சியையும் மலேசியா மேம்படுத்த வேண்டும்.
வரிக் குற்றங்கள், மோசடி, மனித கடத்தல்/ புலம் பெயர்ந்தோர் கடத்தல், பாலியல் சுரண்டல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் குற்றங்கள் போன்ற பணமோசடிக்கான நடுத்தர-உயர் அபாயங்கள் உட்பட மலேசியாவின் இடர் சுயவிவரத்துடன் தொடர்புடைய பணமோசடி அபாயங்கள் குறித்தும் எல். இ. ஏக்கள் மற்றும் வழக்கறிஞர்களுக்கு பயிற்சி வழங்கப்பட வேண்டும்.
உயர் மட்ட நாடு கடந்த ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றக் குழுக்கள் மற்றும் சர்வதேச பணமோசடி வசதியாளர்களை, குறிப்பாக தனித்து அல்லது மூன்றாம் தரப்பு பணமோசடியில் ஈடுபட்டவர்களை குறிவைக்கும் திறனை மலேசியா அதிகரிக்க வேண்டும் என்று அது கூறியது.
கூடுதலாக, ஒரு தொடர்புத்துறை நாடாக, மலேசியா மூன்றாம் தரப்பு பணமோசடி மற்றும் வர்த்தக அடிப்படையிலான பணமோசடி குறித்து விசாரிக்கும் திறனை உருவாக்கி செயல்படுத்த வேண்டும், இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட பணமோசடி வகைகளைக் கண்டறிந்து விசாரிக்கும் திறனை மேம்படுத்த வேண்டும் என்று அறிக்கை கூறியுள்ளது.
